Cô quan quoác teá giaùm saùt
vaø minh baïch taøi chính (ASIF)
nhìn nhaän Ngaân haøng Vatican tích cöïc
phoøng choáng röûa tieàn vaø choáng khuûng boá
Cô quan quoác teá giaùm saùt vaø minh baïch taøi chính (ASIF) nhìn nhaän Ngaân haøng Vatican tích cöïc phoøng choáng röûa tieàn vaø choáng khuûng boá.
Phuùc Nhaïc
Vatican (RVA News 02-05-2026) - Hoâm 29 thaùng Tö naêm 2026, Phuùc trình thöôøng nieân cuûa Cô quan quoác teá Giaùm saùt vaø Thoâng tin Taøi chính, goïi taét laø ASIF, xaùc nhaän söï vöõng chaéc cuûa Vieän Giaùo Vuï (IOR), quen goïi laø Ngaân haøng Vatican, trong vieäc phoøng choáng röûa tieàn vaø taøi trôï khuûng boá.
Phuùc trình thöôøng nieân 2025 cuûa Cô quan ASIF) cuõng cho thaáy söï taêng cöôøng moái quan heä vôùi caùc ñoái taùc vaø caùc toå chöùc quoác teá tham chieáu. Ñaây laø moät tín hieäu quan troïng trong boái caûnh toaøn caàu ngaøy caøng phöùc taïp, nôi ñoái thoaïi, minh baïch vaø söï tin caäy laãn nhau - cuøng vôùi naêng löïc chuyeân moân - ñoùng vai troø quyeát ñònh ñoái vôùi hieäu quaû hoaït ñoäng theå cheá.
Cuûng coá hoaït ñoäng phaân tích vaø hôïp taùc giöõa caùc cô quan
Ñi vaøo chi tieát hôn: naêm 2025, ASIF nhaän ñöôïc 78 baùo caùo hoaït ñoäng ñaùng ngôø (SAS), phuø hôïp vôùi söï phaùt trieån cuûa heä thoáng vaø caùc kyø voïng sau giai ñoaïn oån ñònh naêm 2024, cuõng nhö keát quaû töø vieäc thöïc hieän caùc bieän phaùp yeâu caàu ñoái vôùi chuû theå baùo caùo chính sau cuoäc thanh tra chuyeân ñeà naêm 2024, cuøng caùc hoaït ñoäng lieân quan ñeán nhöõng söï kieän ñaëc bieät aûnh höôûng ñeán Giaùo hoäi Coâng giaùo vaø Toøa Thaùnh trong naêm 2025.
So vôùi naêm 2024, soá löôïng baùo caùo lieân quan ñeán vieäc söû duïng tieàn maët giaûm bôùt, coù theå do söï suït giaûm cuûa caùc doøng tieàn löu chuyeån qua laõnh thoå, ñieàu naøy cuõng ñöôïc phaûn aùnh qua soá lieäu veà khai baùo vaän chuyeån tieàn maët qua bieân giôùi.
Chaát löôïng caùc baùo caùo göûi ñeán ASIF vaãn oån ñònh, theå hieän qua soá löôïng thoâng tin trao ñoåi vôùi caùc ñoái taùc vaø caùc bieän phaùp phoøng ngöøa ñöôïc aùp duïng. Tình baùo taøi chính tieáp tuïc laø maét xích then choát cho caùc hoaït ñoäng ñieàu tra tieáp theo.
Trong naêm ngoaùi, 16 baùo caùo ñaõ ñöôïc chuyeån ñeán Vaên phoøng Coâng toá vieân, töông ñöông caùc naêm tröôùc, duy trì söï caân baèng giöõa phaân tích taøi chính vaø chuyeån giao cho cô quan tö phaùp. Ñoàng thôøi, ba giao dòch ñaõ bò ñình chæ, vôùi toång giaù trò khoaûng 522.000 euro.
Trong nöôùc, söï taêng cöôøng hôïp taùc giöõa caùc cô quan cuûa Toøa Thaùnh vaø Quoác gia Thaønh Vatican ñaëc bieät ñaùng chuù yù. Doøng trao ñoåi thoâng tin vôùi caùc ñoái taùc trong nöôùc taêng maïnh: +65% veà phía nhaän vaø +31% veà phía göûi, phaûn aùnh moät heä thoáng ngaøy caøng tích hôïp vaø gaén keát.
Phuùc trình cuõng nhaán maïnh söï hôïp taùc chaët cheõ vôùi Löïc löôïng Hieán binh Vatican, moät ñoái taùc trung taâm trong hoaït ñoäng cuûa ASIF.
Treân bình dieän quoác teá, ASIF ñaõ thöïc hieän 35 trao ñoåi thoâng tin vôùi caùc ñoái taùc nöôùc ngoaøi, cho thaáy cöôøng ñoä hôïp taùc ngaøy caøng taêng vôùi caùc ñôn vò tình baùo taøi chính quoác teá. Ñaëc bieät, soá löôïng thoâng tin nhaän ñöôïc taêng leân, phaûn aùnh hieäu quaû cuûa vieäc cuûng coá maïng löôùi quan heä quoác teá.
Giaùm saùt phuïc vuï söù maïng cuûa Toøa Thaùnh
Hoaït ñoäng giaùm saùt cuûa ASIF - vôùi vai troø laø cô quan trung öông veà giaùm saùt thaän troïng vaø phoøng choáng röûa tieàn, taøi trôï khuûng boá vaø taøi trôï phoå bieán vuõ khí huûy dieät haøng loaït - chuû yeáu nhaèm ñaûm baûo tính minh baïch, vöõng maïnh vaø ñoä tin caäy cuûa lónh vöïc taøi chính, phuïc vuï söù maïng cuûa Toøa Thaùnh.
Trong naêm 2025, ASIF ñaëc bieät chuù yù ñeán caùc chuyeån tieàn quoác teá tôùi nhöõng khu vöïc coù nhu caàu nhaân ñaïo vaø truyeàn giaùo cao, ñoâi khi coù heä thoáng taøi chính yeáu. Trong boái caûnh ñoù, ASIF ñaõ tieán haønh thanh tra chuyeân ñeà taïi IOR ñeå ñaùnh giaù caùc bieän phaùp giaûm thieåu ruûi ro, ñoàng thôøi ñaûm baûo hoã trôï hôïp phaùp cho caùc coäng ñoàng ñòa phöông. Veà maët giaùm saùt thaän troïng, ASIF tieáp tuïc cuûng coá caùc tieâu chuaån quaûn trò laønh maïnh taïi IOR vaø theo doõi dòch vuï cuûa toå chöùc naøy, trong tieán trình hoäi nhaäp hieäu quaû hôn vôùi heä thoáng taøi chính quoác teá.
Taêng cöôøng hôïp taùc quoác teá
Baùo caùo xaùc ñònh söï môû roäng maïng löôùi hôïp taùc quoác teá laø moät trong nhöõng daáu hieäu quan troïng nhaát cuûa söï phaùt trieån heä thoáng. Trong boái caûnh ruûi ro taøi chính vöôït qua bieân giôùi quoác gia, hôïp taùc ña phöông trôû thaønh ñieàu kieän thieát yeáu cho hieäu quaû hoaït ñoäng.
Naêm 2025 ñaùnh daáu söï gia taêng coù heä thoáng trong quan heä vôùi caùc cô quan giaùm saùt vaø tình baùo taøi chính nöôùc ngoaøi. Caùc cuoäc hoïp vaø nhoùm coâng taùc ñaõ thuùc ñaåy söï thoáng nhaát veà tieâu chuaån vaø thöïc haønh toát, cuûng coá maïng löôùi quan heä song phöông ngaøy caøng vöõng chaéc. Ñaëc bieät ñaùng chuù yù laø cuoäc baøn troøn vôùi Cô quan Thoâng tin Taøi chính cuûa Coäng hoøa San Marino, taïo cô hoäi trao ñoåi chuyeân saâu veà caùc vaán ñeà giaùm saùt vaø thoâng tin taøi chính.
Dieãn bieán naøy dieãn ra trong boái caûnh chuaån bò cho chu kyø ñaùnh giaù môùi cuûa UÛy ban Moneyval thuoäc Hoäi ñoàng chaâu AÂu, cuõng nhö söï thay ñoåi cuûa caùc tieâu chuaån quoác teá do Löïc löôïng Ñaëc nhieäm Haønh ñoäng Taøi chính (FATF) vaø Nhoùm Egmont thieát laäp.
(Vatican News 30-4-2026)