Baùo caùo cuûa Cô quan Thoâng tin Taøi chính Vatican

trong naêm 2019

 

Baùo caùo cuûa Cô quan Thoâng tin Taøi chính Vatican trong naêm 2019.

Ngoïc Yeán

Vatican (Vatican News 4-07-2020) - Trong naêm 2019, Cô quan Thoâng tin Taøi chính (AIF), moät toå chöùc cuûa Toøa Thaùnh - Quoác gia Thaønh Vatican vôùi chöùc naêng choáng röûa tieàn vaø taøi trôï khuûng boá ñaõ nhaän ñöôïc 64 vuï trình baùo, hôn 370 ñoái töôïng bò tình nghi vaø bò ñieàu tra; ñaõ ban haønh 4 bieän phaùp phoøng ngöøa vaø chaën 1 taøi khoaûn ngaân haøng.

Treân ñaây laø noäi dung cuûa Baùo caùo veà hoaït ñoäng cuûa Cô quan Thoâng tin Taøi chính, ñöôïc coâng boá hoâm thöù Saùu 03 thaùng 7 naêm 2020.

Coäng taùc vôùi Vaên phoøng Toång kieåm saùt cuûa Vatican

Baûn baùo caùo cho bieát, trong naêm qua AIF ñaõ thöïc hieän 4 bieän phaùp phoøng ngöøa, keå caû ngaên chaën 1 taøi khoaûn ngaân haøng, vôùi toång soá tieàn töông öùng laø 240,000 Euro, vaø moät taøi khoaûn khaùc gaàn 179,000 Euro. Cô quan cuõng ñaõ göûi 15 baùo caùo ñeán Vaên phoøng cuûa Toång Kieåm saùt Vatican ñeå vieäc kieåm tra giaùm saùt ñöôïc ñaûm baûo.

Hoaït ñoäng trao ñoåi thoâng tin vôùi nöôùc ngoaøi

Ñoái vôùi hoaït ñoäng quoác teá, baùo caùo cho bieát coù hôn 370 ñoái töôïng bò tình nghi vaø bò ñieàu tra. Cô quan AIF ñaõ trao ñoåi vôùi caùc cô quan ngoaøi Vatican, ñeå coù theâm thoâng tin trong tieán trình ñieàu tra. Söï hôïp taùc quoác teá cuõng cho pheùp phaân tích caùc chöông trình taøi chính phöùc taïp vôùi caùc keát noái vôùi caùc khu vöïc phaùp lyù khaùc nhau, daãn ñeán caùc baùo caùo veà caùc vi phaïm tieàm aån vaø haønh vi baát hôïp phaùp.

Choáng taøi trôï khuûng boá

Lieân quan ñeán cuoäc chieán choáng taøi trôï khuûng boá, baùo caùo cho bieát trong naêm 2019 chæ coù moät baùo caùo coù lieân quan ñeán vaán ñeà naøy. Ngoaøi ra, trong naêm 2019, coù ba baûn caäp nhaät ñaõ ñöôïc thöïc hieän, theo ñoù theâm vaøo danh saùch caùc quoác gia coù ruûi ro cao. Nhìn chung, UÛy ban An ninh Taøi chính (Cosifi) xaùc nhaän möùc ñoä ruûi ro thaáp trong boái caûnh choáng röûa tieàn vaø taøi trôï khuûng boá.

Vaán ñeà troán thueá

Naêm 2019, laøn soùng chuyeån tieàn xuyeân bieân giôùi giaûm ñaùng keå. Baùo caùo nhaán maïnh raèng vieäc phaân tích caùc tuyeân boá do AIF ñöa ra khoâng ghi nhaän caùc baát thöôøng hoaëc chæ soá ruûi ro ñaùng keå. Nhö theá, Toøa Thaùnh ñaõ cam keát maïnh meõ ñaûm baûo söï hôïp taùc vaø trao ñoåi thoâng tin quoác teá nhaèm ngaên chaën troán thueá vaø taïo ñieàu kieän thöïc hieän nghóa vuï thueá cuûa coâng daân nöôùc ngoaøi vaø caùc phaùp nhaân.

Ngaân haøng Vatican

Lieân quan ñeán Ngaân haøng Vatican (IOR), trong naêm 2019, AIF ñaõ thöïc hieän hai cuoäc thanh tra. Laàn thöù nhaát vaøo thaùng Saùu naêm 2019, muïc ñích ñeå xem coù phuø hôïp vôùi khuoân khoå luaät phaùp vaø qui luaät veà caùc dòch vuï traû tieàn, cuõng nhö ñeå xem Ngaân haøng coù ñaày ñuû caùc ñieàu kieän ñeå gia nhaäp heä thoáng traû tieàn cuûa caùc nöôùc AÂu chaâu, goïi taét laø SEPA hay khoâng, vaø thöïc teá Ngaân haøng Vatican ñaõ hoäi ñuû ñieàu kieän ñeå tham gia heä thoáng SEPA. Thanh tra coù keát quaû toát. vaø laàn thöù hai vaøo thaùng Taùm naêm 2019, muïc ñích ñeå xem Ngaân haøng Vatican coù phuø hôïp vôùi caùc qui luaät phoøng ngöøa vaø choáng röûa tieàn, choáng taøi trôï khuûng boá hay khoâng, vaø bieän phaùp ñöôïc ñeà ra coù tieán haønh toát hay khoâng. Caû trong laõnh vöïc naøy, ngaân haøng Vatican ñöôïc nhìn nhaän laø hoaït ñoäng toát, hôïp qui luaät.

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page