Thanh tra về cuộc chiến
chống rửa tiền tại Tòa thánh
Thanh tra về cuộc chiến chống rửa tiền tại Tòa thánh.
Strasbourg [AFP 7/4/2011] - Một ủy ban của Hội đồng Âu châu cho biết sẽ tổ chức một cuộc thanh tra để thẩm định về họat động chống rửa tiền và tài trợ các tổ chức khủng bố của Tòa thánh.
Hôm thứ Năm 7 tháng 4 năm 2911, Ủy ban theo dõi việc chống rửa tiền và tài trợ cho các tổ chức khủng bố của Liên Âu có tên là "Moneyval" loan báo rằng Ủy ban sẽ tiến hành thanh tra các họat động tài chính của Tòa thánh.
Trong một thông cáo, Ủy ban này cho biết: tiếp theo yêu cầu của Tòa thánh và quốc gia Vatican, Ủy ban các bộ trưởng của Hội đồng Âu châu đã thông qua một nghị quyết cho phép Tòa thánh đuợc tham gia vào Ủy ban "Moneyval".
" Moneyval" cho biết sẽ thảo luận với Tòa thánh về các thể thức để tổ chức một cuộc thanh tra.
Tưởng cũng nên nhắc lại: ngày 30 tháng 12 năm 2010, Ðức thánh cha đã cho thành lập "Cơ quan thông tin tài chính" để giúp Tòa thánh tuân thủ các điều lệ quốc tế trong cuộc chiến chống rửa tiền và tài trợ cho các tổ chức khủng bố.
Dạo trung tuần tháng 9 năm 2010, chủ tịch ngân hàng Tòa thánh hay còn gọi là "Viện các họat động tôn giáo" và một giám đốc khác của ngân hàng đã bị chính phủ Ý cho điều tra vì vi phạm một luật mới của nước này về việc chống rửa tiền. Hai vị này không bị nghi ngờ về rửa tiền, mà vì những thiếu sót trong việc chuyển ngân một số tiền là 23 triệu âu kim.
"Moneyvall" là ủy ban có trách nhiệm thẩm định xem 28 quốc gia thành viên của Hội đồng Âu châu và Israel có tuân thủ các tiêu chuẩn quốc tế và Âu châu trong việc chống rửa tiền và tài trợ cho các tổ chức khủng bố không.
Tòa thánh là một quan sát viên thường trực tại Hội đồng Âu châu từ năm 1970.
CV.